Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği, bir süre önce H.B., A.K., Y.E. ve Mustafa D'yi uyuşturucu satışı ve uyuşturucu madde kullanmak için yer temin ettikleri şüphesiyle teknik takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüpheli H.B'nin, yaptığı görüşmeler dinlemeye takılmış elde edilen bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Kredi kartı dolandırıcılığı olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında, Bilişim Suçları Büro Amirliğince ''TCK. 220. Maddesi Kapsamında Kanunun Suç saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgüt Adına Başkalarına Ait Kredi Kartı, Kredi Kartı Bilgileri, Pos Cihazı Temin Etmek, Bu Kredi Kartlarından Bankacılık Sistemlerini Aracı Kullanmak Suretiyle Haksız Kazanç Temin Ederek Örgütün Faaliyetleri Kapsamında nitelikli Dolandırıcılık Yapmak, Yurt Dışı Kredi Kart Bilgileri ile Sahte Kart Kullanmak, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suretiyle Örgüt Adına Haksız Kazanç Sağlamak'' suçlarından yeni bir soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda örgüt lideri olduğu öne sürülen H.B. ve diğer şebeke üyelerinin, Çubuk İlçesindeki akaryakıt istasyonu ve bazı marketlerin de bulunduğu iş yerlerinden temin ettikleri pos cihazlarında kredi kartlarını kullandıkları belirlendi. Buna göre, 24.00'ten sonra, iş yerine göre değişen rakamlarda, genellikle 250-500 lira arasında bankadan onay alınmasına gerek kalmaksızın pos cihazına verilen onay ile çekilen tutar, iş yeri hesabına aynı gün banka tarafından aktarılıyor, iş yeri de hemen parayı çekiyordu.
Kullanılan kredi kartının limiti olup olmaması, çalıntı veya kopya olup olmaması gibi durumlar göz önüne alınmadan tüm kredi kartları ile bu işlemin yapılabildiği belirlenmişti.
İncelemede, sadece Nisan-Mayıs arasında, 10 ayrı iş yerinden 101 kredi kartı ile 213 bin liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Zanlıların, bu yolla yaklaşık 3 milyon TL'lik bir vurgun yaptığı iddia edildi.
Ankara'nın dışında soruşturmanın uzandığı Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 94 kişi gözaltına alınmıştı.